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澳门游戏网站2018年年股东大会决议公告

2019-05-10

证券代码: 600790         证券简称: 轻纺城      公告编号: 2019-010

 

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2018 年年股东大会决议公告

 

依照公司董事会及一切董事保证以公告内容不存在其他虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,连对那情的真实、准确性和完整性承担个别及相关责任。

重要内容提示:

l  本次会议是否有否决议案: 不论

同、           会议举行和出席情况

(同)股东大会召开的时间: 2019 年5 月8

(第二)股东充分见面做的地点: 柯桥创意大厦19 楼会议室

(其三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代表人数

14

2、出席会议的股东所有表决权的股份总数(股)

655,716,497

3、出席会议的股东所有表决权股份数占企业有表决权股份总数的比重(%

44.73

 

(四)决定方式是否符合《公司法》和《商店章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议 决定方式符合《公司法》和《商店章程》的规定, 商店 董事长葛梅荣先生主持本次会议。

(五)商店董事、监事和董事会秘书的参加情况

1、商店在任董事 9 人口,出席 9 人口;

2、商店在任监事 3 人口,出席 3 人口;

3、董事会秘书出席本次会议;商店高管出席本次会议。

第二、           议案审议情况

(同)不累积投票议案

1、  议案名称: 《商店 2018 年董事会工作报告》

讨论结果: 通过

 

决定情况:

股东类型

允许

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

655,233,854

99.93

482,643

0.07

0

0

 

2、  议案名称: 《商店 2018 年监事会工作报告》

讨论结果: 通过

 

决定情况:

股东类型

允许

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

655,233,854

99.93

482,643

0.07

0

0

 

3、  议案名称: 《关于 < 商店 2018 年年报告全文及其摘要 > 的提案》

讨论结果: 通过

 

决定情况:

股东类型

允许

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

655,233,854

99.93

482,643

0.07

0

0

 

4、  议案名称: 《商店 2018 年财务决算报告》

讨论结果: 通过

 

决定情况:

股东类型

允许

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

655,233,854

99.93

482,643

0.07

0

0

 

5、  议案名称: 《商店 2019 年财务预算报告》

讨论结果: 通过

 

决定情况:

股东类型

允许

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

655,233,854

99.93

482,643

0.07

0

0

 

6、  议案名称: 《关于续聘会计师事务所及开发其 2018 年审计报酬的提案》

讨论结果: 通过

 

决定情况:

股东类型

允许

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

655,157,938

99.91

558,559

0.09

0

0

 

7、  议案名称: 《商店 2018 年利润分配和资本公积转增方案》

讨论结果: 通过

 

决定情况:

股东类型

允许

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

655,203,854

99.92

512,643

0.08

0

0

 

8、  议案名称: 《关于独立董事津贴标准的提案》

讨论结果: 通过

 

决定情况:

股东类型

允许

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

655,127,938

99.91

588,559

0.09

0

0

 

9、  议案名称: 《关于修改 < 商店章程 > 部分条目的提案》

讨论结果: 通过

 

决定情况:

股东类型

允许

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

655,203,854

99.92

512,643

0.08

0

0

依照议案为特别决议事项,通过与股东大会的发生表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的叔分之次以上同意通过。

10、            议案名称: 《关于修改 < 商店股东大会议事规则 > 的提案》

讨论结果: 通过

 

决定情况:

股东类型

允许

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

655,157,938

99.91

558,559

0.09

0

0

 

11、            议案名称: 《关于修改 < 商店董事会议事规则 > 的提案》

讨论结果: 通过

 

决定情况:

股东类型

允许

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

655,157,938

99.91

558,559

0.09

0

0

 

 

 

(第二)涉及重要事项,5%以下股东的决定情况

议案

序号

议案名称

允许

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

6

《关于续聘会计师事务所及开发其2018年审计报酬的提案》

101,704,290

99.45

558,559

0.55

0

0

7

《商店2018年利润分配和资本公积转增方案》

101,750,206

99.50

512,643

0.50

0

0

 

 

(其三)关于议案表决的关于情况说明

出席本次股东大会股东所 有表决权股份数共计655,716,497 股,通过 出席股东和股东代理人审议,本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方法表决通过了因达到 1-11 起议案。此外,商店独立董事还向大会作了2018 年述职报告 。

其三、           律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 国浩律师(杭州)事务所

律师: 张帆影、叶苏群

2、  律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、主持人资格及会议决定程序和决定结果等事宜,都可《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》相当法律、行政法律、规范性文件和《商店章程》的规定,本次股东大会通过的决定结果为官、使得。

四、           备查文件目录

1、  通过与董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、  通过证人的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、  依照所要求的其他文件。

 

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  2019 年5 月9