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澳门游戏网站2018年年度股东大会决议公告

2019-05-10

证券代码: 600790         证券简称: 畜牧业城      公报编号: 2019-010

 

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2018 年年度股东大会决议公告

 

成本企业董事会及所有董事保证资产公告内容不存在其他虚假记载、导游性陈述或者重大遗漏,并对他内容的实际、准确性和总体性承担个别及连带责任。

根本内容提示:

l  此次会议是否有否决议案: 产业化

一、           茶话会举行和与会情况

(一)董事大会召开的日子: 2019 年5 月8

(二)董事大会召开的地址: 柯桥创意大厦19 楼会议室

(三)与会茶话会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、与会茶话会的常务董事和代表人数

14

2、与会茶话会的常务董事所持有表决权的股金总数(股)

655,716,497

3、与会茶话会的常务董事所持有表决权股份数占企业有发言权股份总数的百分比(%

44.73

 

(四)决策方式是否符合《价格法》及《店铺章程》的规定,全会主持情况等。

此次会议 决策方式符合《价格法》及《店铺章程》的规定, 店铺 秘书长葛梅荣先生主持本次会议。

(五)店铺股东、监事和董事会秘书的参加情况

1、店铺在任董事 9 人口,与会 9 人口;

2、店铺在任监事 3 人口,与会 3 人口;

3、组委会秘书出席本次会议;店铺高管出席本次会议。

二、           方案审议情况

(一)非累积投票议案

1、  方案名称: 《店铺 2018 寒暑董事会工作报告》

座谈结果: 穿过

 

决策情况:

董事类型

允许

反对

弃权

比例(%

比例(%

比例(%

A

655,233,854

99.93

482,643

0.07

0

0

 

2、  方案名称: 《店铺 2018 寒暑监事会工作报告》

座谈结果: 穿过

 

决策情况:

董事类型

允许

反对

弃权

比例(%

比例(%

比例(%

A

655,233,854

99.93

482,643

0.07

0

0

 

3、  方案名称: 《关于 < 店铺 2018 年年度报告全文及其摘要 > 的方案》

座谈结果: 穿过

 

决策情况:

董事类型

允许

反对

弃权

比例(%

比例(%

比例(%

A

655,233,854

99.93

482,643

0.07

0

0

 

4、  方案名称: 《店铺 2018 寒暑财务决算报告》

座谈结果: 穿过

 

决策情况:

董事类型

允许

反对

弃权

比例(%

比例(%

比例(%

A

655,233,854

99.93

482,643

0.07

0

0

 

5、  方案名称: 《店铺 2019 寒暑财务预算报告》

座谈结果: 穿过

 

决策情况:

董事类型

允许

反对

弃权

比例(%

比例(%

比例(%

A

655,233,854

99.93

482,643

0.07

0

0

 

6、  方案名称: 《关于续聘会计师事务所及开发其 2018 寒暑审计报酬的方案》

座谈结果: 穿过

 

决策情况:

董事类型

允许

反对

弃权

比例(%

比例(%

比例(%

A

655,157,938

99.91

558,559

0.09

0

0

 

7、  方案名称: 《店铺 2018 寒暑利润分配及资本公积转增方案》

座谈结果: 穿过

 

决策情况:

董事类型

允许

反对

弃权

比例(%

比例(%

比例(%

A

655,203,854

99.92

512,643

0.08

0

0

 

8、  方案名称: 《关于独立董事津贴标准的方案》

座谈结果: 穿过

 

决策情况:

董事类型

允许

反对

弃权

比例(%

比例(%

比例(%

A

655,127,938

99.91

588,559

0.09

0

0

 

9、  方案名称: 《关于修改 < 店铺章程 > 局部条目的方案》

座谈结果: 穿过

 

决策情况:

董事类型

允许

反对

弃权

比例(%

比例(%

比例(%

A

655,203,854

99.92

512,643

0.08

0

0

成本议案为特别决议事项,经出席股东大会的有发言权的常务董事(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

10、            方案名称: 《关于修改 < 店铺股东大会议事规则 > 的方案》

座谈结果: 穿过

 

决策情况:

董事类型

允许

反对

弃权

比例(%

比例(%

比例(%

A

655,157,938

99.91

558,559

0.09

0

0

 

11、            方案名称: 《关于修改 < 店铺董事会议事规则 > 的方案》

座谈结果: 穿过

 

决策情况:

董事类型

允许

反对

弃权

比例(%

比例(%

比例(%

A

655,157,938

99.91

558,559

0.09

0

0

 

 

 

(二)涉及重要事务,5%以下股东的决策情况

方案

序号

方案名称

允许

反对

弃权

比例(%

比例(%

比例(%

6

《关于续聘会计师事务所及开发其2018寒暑审计报酬的方案》

101,704,290

99.45

558,559

0.55

0

0

7

《店铺2018寒暑利润分配及资本公积转增方案》

101,750,206

99.50

512,643

0.50

0

0

 

 

(三)关于议案表决的有关情况表明

在场此次股东大会股东所 攥表决权股份数共计655,716,497 股,经 在场股东及股东代理人审议,此次股东大会以现场投票及网络投票相结合的主意表决通过了以上 1-11 项议案。另外,店铺独立董事还向全会作了2018 寒暑述职报告

三、           辩护律师见证情况

1、 此次董事大会见证的律师事务所: 国浩律师(镇江)事务所

辩护律师: 张帆影、叶苏群

2、  辩护律师见证结论意见:

此次股东大会的召集和开展程序,在场此次股东大会人员资格、主持人资格及会议决定程序和决定结果等事项,户均符合《价格法》、《董事大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法规、邮政法律、规范性文件和《店铺章程》的规定,此次股东大会通过的决策结果为合法、使得。

四、           抽查文件目录

1、  经与会董事和记录人签名确认并加盖董事会印章的常务董事大会决议;

2、  经证人的律师事务所主任签字并加盖仿章的法规意见书;

3、  成本所要求的另外文件。

 

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  2019 年5 月9